LA AFIP ALLANÓ EN ITUZAINGÓ EMPRESA QUE SE RESISTIÓ A LA FISCALIZACIÓN

20.05.2014       05:40       ITUZAINGÓ

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó seis
allanamientos en los domicilios fiscales y legales de quienes
intervienen en una empresa familiar dedicada a la venta de muebles,
electrodomésticos y artículos del hogar en Ituzaingó (Corrientes)
y en Posadas (Misiones). Los procedimientos se originaron a partir de
una investigación de la AFIP por resistencia a la fiscalización, no
contestar los requerimientos notificados durante la inspección,
haberse desapoderado del patrimonio y tratar de eludir al fisco
creando nuevas sociedades fijando domicilio en otra jurisdicción.

Como consecuencia de las investigaciones del personal de la AFIP, se
pudo constatar que los dos socios son hermanos y se dedican desde
hace tiempo a esa actividad. Con la participación de la madre de
ellos y de algunos ex empleados habían creado cinco nuevas
sociedades del mismo rubro.

Además las investigaciones de la AFIP constataron una importante
diferencia entre los valores de las compras que los proveedores
informaron como pendientes de cobro y el saldo expuesto en la
declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Ésta
inconsistencia indica que el pasivo es inexistente y ello se traduce
en una importante ganancia no declarada.

Los socios y la apoderada de la firma fiscalizada obstruyeron la
actividad del fisco por resistencia pasiva a la autoridad, ya que no
aportaron la documentación requerida argumentando que se había
extraviado. 

Las órdenes de allanamiento fueron dispuestas por el Juzgado Federal
Nº 2 de la provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Juan Carlos
Vallejos. 

Las medidas fueron solicitadas con el objetivo de secuestrar toda
documentación relacionada con las empresas investigadas y determinar
el monto evadido en cada caso.

Entre los domicilios allanados se encuentran 2 estudios contables,
uno en la ciudad de Posadas y otro en la ciudad de Corrientes, por lo
que se solicitó la presencia de veedores del Consejo de Profesionales
de Ciencias Económicas. Además, los procedimientos contaron con
intervención de la Policía Federal de Posadas y de Corrientes.